选举产生第三届监事会职工代表监事的公告北京

　　间为：2023年8月14日9:15-15:00B、通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时。

　　军先生张爱，年6月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，职攻读北京交通大学谋划机及利用专业1993年9月至1996年7月正在，硕士学位得回工学。年8月就职于北京交通大学1992年7月至2008，入公司任公司副总司理2001年12月加，任公司董事、总司理2017年6月至今；通大学校友企业家协会理事紧要社会任职征求：北京交，术尺度委员会专家委员中国教导工夫协会技。

　　事会、监事会落成换届推选、聘任高级统治职员及证券事宜代表的告示》实在实质详见公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董。

　　份有限公司2023年第二次偶尔股东大会的功令定见书2、《北京市中伦状师事宜所合于北京竞业达数码科技股》

　　息披露的实质确凿、切实、无缺本公司及董事会满堂成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有失实记录、误。

　　子轩幼姐为公司证券事宜代表公司第三届董事会肯定聘任王，董事会划一任期与本届。买卖所董事会秘书资历证书王子轩幼姐已博得深圳证券，格适合条件其任职资。

　　届董事会非独立董事赞帮股份数：1061.01.候选人：推选钱瑞为公司第三,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。：赞帮股份数：1股中幼股东总表决情景，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。

　　告披露日截至本公，持有公司股份13张爱军先生直接,468,8股05，9.33%持股比例为，公司股份1间接持有,203,0股20。事、监事、高级统治职员不存正在联系相合与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的科罚和证券买卖所秩序处分的状况不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案察看且尚未有明晰结论的状况不存正在因涉嫌犯科被执法构造立案考察或者涉嫌违法，信被奉行人”不属于“失。性文献及《公司章程》法则的任职条件其任职资历适合相合功令、律例、标准。

　　息披露的实质确凿、切实、无缺本公司及监事会满堂成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有失实记录、误。

　　息披露的实质确凿、切实、无缺本公司及董事会满堂成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有失实记录、误。

　　三届董事会独立董事赞帮股份数：1062.01.候选人：推选岳昌君为公司第,870,396，股份总数的99.9941%股占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：赞帮股份数：1股中幼股东总表决情景，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。

　　行政律例、部分规章、标准性文献和公司章程的法则6、本次股东大会聚会的调集和召开适合相合功令、。

　　告示日截止，接持有公司股份李丽幼姐未直，公司399间接持有,0股00。事、监事、高级统治职员不存正在联系相合与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的科罚和证券买卖所秩序处分的状况不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案察看且尚未有明晰结论的状况不存正在因涉嫌犯科被执法构造立案考察或者涉嫌违法，信被奉行人”不属于“失。性文献及《公司章程》法则的任职条件其任职资历适合相合功令、律例、标准。

　　许晶迎、刘亚楠出席了本次股东大会北京中伦状师事宜所委派见证状师，出具功令定见书举办现场见证并，》、《股东大会法规》等功令、律例、标准性文献和《公司章程》、《股东大聚会事法规》的干系法则以为公司本次股东大会调集和召开顺序、出席聚会职员资历、聚会表决顺序、表决结果均适合《公执法，有用合法。

　　届推选落成后2、本次换，期届满因任，生、职工监事王先明先生正在本次换届落成后公司第二届非职工监事李丽幼姐、杜中华先，监事或职工监事不再承担公司，承担其他职务但仍正在公司。告披露日截至本公，司股份39.9万股李丽幼姐间接持有公，公司股份14.7万股份杜中华先生间接持有本，司股份4.305万股王先明先生间接持有公。

　　幼姐王栩，年1月出生1986，国籍中国，久居留权无境表永，海南大学法学专业2009年结业于，学历本科。有限公司证券事宜代表历任证券日报传媒股份。公司证券事宜代表2017年至今任。

　　事会、监事会落成换届推选、聘任高级统治职员及证券事宜代表的告示》实在实质详见公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董。

　　告示日截至本，有公司股票262张永智先生间接持,0股50。事、监事、高级统治职员不存正在联系相合与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的科罚和证券买卖所秩序处分的状况不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案察看且尚未有明晰结论的状况不存正在因涉嫌犯科被执法构造立案考察或者涉嫌违法，信被奉行人”不属于“失。性文献及《公司章程》法则的任职条件其任职资历适合相合功令、律例、标准。

　　事会、监事会落成换届推选、聘任高级统治职员及证券事宜代表的告示》实在实质详见公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董。

　　告披露日截至本公，持有公司股份3曹伟先生直接,328,0股50，2.58%持股比例为，司股份882间接持有公,0股00。事、监事、高级统治职员不存正在联系相合与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的科罚和证券买卖所秩序处分的状况不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案察看且尚未有明晰结论的状况不存正在因涉嫌犯科被执法构造立案考察或者涉嫌违法，信被奉行人”不属于“失。性文献及《公司章程》法则的任职条件其任职资历适合相合功令、律例、标准。

　　、反驳0票、弃权0票表决结果：赞帮7票。事会特意委员会换届的议案》2、审议通过了《合于公司董。

　　届董事会非独立董事赞帮股份数：1061.04.候选人：推选曹伟为公司第三,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：赞帮股份数：1股中幼股东总表决情景，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。

　　监事会非职工代表监事赞帮股份数：1063.01.候选人：推选林清为公司第三届,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：赞帮股份数：1股中幼股东总表决情景，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。

　　和搜集记名投票表决式样大会以现场记名投票表决，累积投票造举办表决第1-3项议案采用，累积投票造举办表决第4项议案采用非。搜集投票相连系的式样举办表决本次股东大会采用现场投票和，了如下议案审议通过：

　　23年8月14日经公司2023年第二次偶尔股东大会推选发作第三届非职工代表监过后北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次聚会于20，前发出聚会告诉的时限条件经满堂监事书面赞帮宽待提，以现场式样召开正在公司聚会室。监事3人聚会应到，事3人实到监。先生主办本次聚会监事联合举荐林清。规、部分规章、标准性文献和公司章程的法则本次监事会聚会的召开适合相合功令、行政法。

　　下简称“公司”）第二届监事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，自律禁锢指引第1号——主板上市公司标准运作》等干系法则按照《公执法》、《公司章程》、《深圳证券买卖所上市公司，11日召开职工代表大会公司于2023年8月，会职工代表监事（简历见附件）推选祁劲峰为公司第三届监事。

　　票的中幼股东0人此中：通过现场投，份0股代表股，的0.0000%占上市公司总股份。的中幼股东2人通过搜集投票，股份6代表,0股30，的0.0042%占上市公司总股份。

　　投票的股东8人通过现场和搜集，份106代表股,930,8股93，的71.4919%占上市公司总股份。

　　司第三届监事会非职工代表监事表决结果：林清、董广元被选公，三年任期，议通过之日起生效自本次股东大会审。

　　事会、监事会落成换届推选、聘任高级统治职员及证券事宜代表的告示》实在实质详见公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董。

　　届推选落成后1、本次换，期届满因任，亚泓幼姐、肖波先生正在本次换届落成后公司第二董事会独立董事马忠先生、郝，董事会特意委员会干系职务不再承担公司独立董事及，公司承担其他职务也不正在公司及子。告披露日截至本公，肖波先生未持有本公司股份马忠先生、郝亚泓幼姐、。

　　届满离任后上述职员，则》《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指引第10号——股份变化统治》等干系功令、律例、标准性文献的法则其股份变化将陆续遵照《公执法》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级统治职员减持股份履行细。尽责以及为公司繁荣所做出的功绩显示衷心的感动公司对上述届满离任职员正在公司任职时期的用功！

　　生的两名非职工代表监事联合构成公司第三届监事会祁劲峰与公司2023年第二次偶尔股东大会推选产，三届监事会划一任期与公司第。程》等功令律例中合于监事任职的资历和条目上述职工代表监事适合《公执法》、《公司章。不低于监事总数的三分之一公司职工代表监事的比例。

　　出席聚会有表决权股份总数的50%表决结果：赞帮的投票股数已胜过。选公司第三届董事会非独立董事钱瑞、江源东、张爱军、曹伟当，三年任期，议通过之日起生效自本次股东大会审。

　　智先生张永，年5月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，大学经济统治系结业于北京交通，学历本科。年任北京交通大学先生1989年至1994，监、西藏旅游股份有限公司董事、财政总监、常务副总司理历任华睿投资有限公司财政总监、国风集团有限公司财政总。8月参加公司2017年，理、财政总监任公司副总经。

　　幼姐李丽，10月出生1977年，国籍中国选举产生第三届监事会职工代表监事的公，久居留权无境表永，大学师范学院谋划机教导专业2001年结业于北京连合，学历本科。年参加公司2001，、大区司理、大客户司理、轨道交通事迹本部总司理历任公司商场部专员、供职处司理、分公司副总司理，8月14日任公司监事会主席2017年6月至2023年，事迹本部、灵巧轨道BU总司理2017年6月至今任轨道交通。

　　公司章程的干系法则按照《公执法》和，、董事会提名委员会、董事会薪酬与查核委员会四个特意委员会公司第三届董事会下设董事会战术委员会、董事会审计委员会。成换届推选后公司董事会完，门委员聚会事法规》等干系法则按照公司章程及公司《董事会专，委员及调集人举办了推选董事会对各特意委员会。及委员实在构成如下各特意委员会调集人：

　　息披露的实质确凿、切实、无缺本公司及监事会满堂成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有失实记录、误。

　　时股东大会于2023年8月14日推选建设公司第三届董事会经公司2023年第二次临。为公司第三届董事会董事长公司董事会推选钱瑞先生，三年任期，起至第三届董事会届满之日止自本次董事会审议通过之日。

　　董事人数总共未胜过公司董事总数的二分之一公司第三届董事会中兼任公司高级统治职员的，适合干系律例的条件独立董事的人数比例，圳证券买卖所审核无贰言独立董事任职资历曾经深。

　　届监事会非职工代表监事赞帮股份数：1063.02.候选人：推选董广元为公司第三,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：赞帮股份数：1股中幼股东总表决情景，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。

　　三届董事会非独立董事赞帮股份数：1061.03.候选人：推选张爱军为公司第,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：赞帮股份数：1股中幼股东总表决情景，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。

　　告示日截至本，有公司股票28王栩幼姐间接持,0股00。事、监事、高级统治职员不存正在联系相合与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的科罚和证券买卖所秩序处分的状况不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案察看且尚未有明晰结论的状况不存正在因涉嫌犯科被执法构造立案考察或者涉嫌违法，信被奉行人”不属于“失。性文献及《公司章程》法则的任职条件其任职资历适合相合功令、律例、标准。

　　三届董事会独立董事赞帮股份数：1062.02.候选人：推选周绍妮为公司第,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：赞帮股份数：1股中幼股东总表决情景，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。

　　统治职员中以上高级，董事会任期划一任期与第三届，职员简历见附件上述高级统治。幼姐已博得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书公司董事会秘书王栩幼姐、证券事宜代表王子轩，式如下相干方：

　　先生曹伟，年5月出生1974，国籍中国，久居留权无境表永，清华大学电子工程系1998年结业于，士学位工学硕。承担北京佳讯科技有限公司副总司理1999年7月至2001年12月，公司任公司副总司理2002年1月参加，任公司董事、副总司理2017年6月至今。

　　张永智先生、李丽幼姐、李文波先生为公司副总司理公司第三届董事会肯定聘任江源东幼姐、曹伟先生、，兼任公司财政总监聘任张永智先生，董事会划一任期与本届。

　　023年8月14日经公司2023年第二次偶尔股东大会推选发作第三届董事会成员后北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次聚会于2，前发出聚会告诉的时限条件经满堂董事书面赞帮宽待提，以现场式样召开正在公司聚会室。董事推举经与会，钱瑞先生主办本次聚会由，董事7人聚会应到，事7人实到董。规、部分规章、标准性文献和《公司章程》等相合法则聚会的调集、召开及表决顺序适合相合功令、行政法。

　　告示日截至本，持有公司股票王子轩幼姐未。事、监事、高级统治职员不存正在联系相合与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的科罚和证券买卖所秩序处分的状况不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案察看且尚未有明晰结论的状况不存正在因涉嫌犯科被执法构造立案考察或者涉嫌违法，律例法则的不得承担公司证券事宜代表的状况不存正在《公执法》、《公司章程》等干系功令，信被奉行人”不属于“失。性文献及《公司章程》法则的任职条件其任职资历适合相合功令、律例、标准。

　　有公司股票祁劲峰未持，他董事、监事、高级统治职员之间不存正在联系相合与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其；所法则的不得承担公司监事的状况不存正在《公执法》、《公司章程》，门的科罚和深圳证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他相合部。失信被奉行人目次盘问经正在最高黎民法院网站，失信被奉行人祁劲峰不是，、律例和法则条件的任职条目适合《公执法》等干系功令。

　　出席聚会有表决权股份总数的50%表决结果：赞帮的投票股数已胜过。公司第三届董事会独立董事岳昌君、周绍妮、徐伟被选，三年任期，议通过之日起生效自本次股东大会审。

　　告示日截止，接持有公司股份李文波先生未直。事、监事、高级统治职员不存正在联系相合与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的科罚和证券买卖所秩序处分的状况不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案察看且尚未有明晰结论的状况不存正在因涉嫌犯科被执法构造立案考察或者涉嫌违法，信被奉行人”不属于“失。性文献及《公司章程》法则的任职条件其任职资历适合相合功令、律例、标准。

　　波先生李文，年5月出生1973，国籍中国，久居留权无境表永太平洋在线会员查询学光华统治学院结业于北京大，硕士学位工商统治。车有限公司人力资源统治/培训统治高级司理历任戴姆勒东北亚投资有限公司、北京飞驰汽，年参加公司2013，理、北京基石传感数据供职有限公司总司理历任北京竞业达沃凯森科技有限公司总经，产教调和BU副总司理司理2022年1月至今任公司。

　　意5同,0股90，持股份的93.6508%占出席聚会的中幼股东所；0股反驳，持股份的0.0000%占出席聚会的中幼股东所；0股（此中弃权40，认弃权0股）因未投票默，持股份的6.3492%占出席聚会的中幼股东所。

　　投票的股东6人此中：通过现场，份106代表股,870,8股63，的71.4876%占上市公司总股份。票的股东2人通过搜集投，股份6代表,0股30，的0.0042%占上市公司总股份。

　　届推选落成后3、本次换，期届满因任，任公司副总司理林清先生不再担，任公司董事会秘书朱传军先生不再担，承担其他职务但仍正在公司。告披露日截至本公，股份37.412万股林清先生间接持有公司，公司股份10.5万股朱传军先生间接持有。

　　君先生（独立董事）、周绍妮幼姐（独立董事）、徐伟先生（独立董事）2、董事会成员：钱瑞先生、江源东幼姐、张爱军先生、曹伟先生、岳昌。

　　轩幼姐王子，年9月出生1989，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。限公司审计部主管、证券部主管历任北京大败农科技集团股份有，公司证券事宜专员2020年至今任。

　　东幼姐江源，年1月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，大学谋划机工夫与利用专业1991年结业于北京交通，学历本科。年就职于北京交通大学1991年至1997，司任公司副总司理1997年参加公，任公司董事、副总司理2017年6月至今。瑞景鸿图科技有限公司监事2021年8月至今任北京。

　　现场和搜集投票的中幼股东2人中幼股东出席的总体情景：通过，股份6代表,0股30，的0.0042%占上市公司总股份。

　　告披露日截至本公，有公司股份38江源东幼姐持,253,0股00，25.83%持股比例为，东、实践独揽人系公司控股股；先生系鸳侣相合与公司董事钱瑞，除表除此，事、监事、高级统治职员不存正在联系相合与持有公司5%以上股份的股东、其他董。门的科罚和证券买卖所秩序处分的状况不存正在受过中国证监会及其他相合部，违规被中国证监会立案察看且尚未有明晰结论的状况不存正在因涉嫌犯科被执法构造立案考察或者涉嫌违法，信被奉行人”不属于“失。性文献及《公司章程》法则的任职条件其任职资历适合相合功令、律例、标准。

　　为公司第三届监事会主席监事会赞帮推选林清先生，三年任期，至第三届监事会届满为止自监事会审议通过之日起。

　　证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《合于董事会换届推选的告示》（告示编号：2023-037上述董事会成员简历详见公司2023年7月22日正在指定音信披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《）

　　或长途通信式样出席了本次股东大会公司董事、监事及董事会秘书以现场，场或长途通信式样列席了本次股东大会公司片面高级统治职员和见证状师以现。

　　息披露的实质确凿、切实、无缺本公司及董事会满堂成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有失实记录、误。

　　司”）于2023年8月11日召开职工代表大会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公，三届职工代表监事推选发作了公司第；2023年第二次偶尔股东大会2023年8月14日公司召开，举独立董事的议案》、《合于换届推选第三届监事会非职工代表监事的议案》审议通过了《合于董事会换届推选非独立董事的议案》、《合于董事会换届选，事、独立董事及非职工代表监事推选发作了公司第三届非独立董；召开第三届董事会第一次聚会2023年8月14日公司，理的议案》、《合于聘任高级统治职员的议案》、《合于聘任董事会秘书的议案》、《合于聘任证券事宜代表的议案》审议通过了《合于推选第三届董事会董事长的议案》、《合于公司董事会特意委员会换届的议案》、《合于聘任总经，事长、董事会各特意委员会成员推选发作了公司第三届董事会董，务担当人、董事会秘书、证券事宜代表同时聘任了公司总司理、副总司理、财；日同，监事会第一次聚会公司召开第三届，公司监事会主席的议案》审议通过了《合于推选，三届监事会主席推选发作公司第。聘任高级统治职员实在情景告示如下现将公司董事会、监事会换届推选及：

　　三届董事会独立董事赞帮股份数：1062.03.候选人：推选徐伟为公司第,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：赞帮股份数：1股中幼股东总表决情景，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。

　　三届董事会非独立董事赞帮股份数：1061.02.候选人：推选江源东为公司第,870,9股63，股份总数的99.9941%占出席股东大会有用表决权。表决通过该议案。：赞帮股份数：1股中幼股东总表决情景，表决权总股份数的0.0159%占出席聚会中幼投资者所持的有用。

　　事会、监事会落成换届推选、聘任高级统治职员及证券事宜代表的告示》实在实质详见公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董。

　　或者高级统治职员的监事人数未胜过公司监事总数的二分之一公司第三届监事会监事成员中迩来二年内曾承担过公司董事。潮资讯网披露的《合于监事会换届推选的告示》（告示编号：2023-041）、《合于推选发作第三届监事会职工代表监事的告示》（告示编号：2023-045）上述监事会成员的简历详见公司阔别于2023年7月22日、2023年8月15日正在指定音信披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨。

　　106赞帮,930,8股53，股份的99.9996%占出席聚会全体股东所持；0股反驳告北京竞业达数码科技股份有限公司 关于，持股份的0.0000%占出席聚会全体股东所；0股（此中弃权40，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0004%占出席聚会全体股东所。

　　69年3月出生祁劲峰：19，国籍中国，久居留权无境表永，学院浙西分校结业于浙江工，学历大专，政法大学正在任法学硕士2005年结业于中国。有限公司办公室主任历任北京海福鑫商贸，投资统治有限公司北京中洲华远项目，力总监行政人，司文档与OA统治部员工2021年1月至今任公。

　　王栩幼姐为公司董事会秘书公司第三届董事会肯定聘任，董事会划一任期与本届，买卖所董事会秘书资历证书王栩幼姐已博得深圳证券，适合干系条件其任职资历。

　　事会、监事会落成换届推选、聘任高级统治职员及证券事宜代表的告示》实在实质详见公司于2023年8月15日正在巨潮资讯网披露的《合于董。